内部控制体系建设是大地集团公司持续稳定发展的必由之路，也是集团公司IPO上市能否成功的关键要素，得到了集团公司高管及集团各单位、各部门领导的高度重视，已将内控体系建设工作列入集团公司今年的重点工作。为此，成立了内控工作领导小组和内控项目组，聘请了东方优财咨询管理公司与集团公司内控人员进行共建。

2019年7月9日召开了“大地集团内控体系建设项目启动大会 ”，会上公司董事长谢美华、总经理王冬平和执行总经理周少雷分别发言强调内控工作的重要性和必要性，拉开了大地集团内控体系建设项目的序幕。

内控体系建设工作不仅需要高层领导重视，也更离不开内控管理部门和集团公司上下所有员工的共同努力,需要持续不断的更新与完善。为加强各级内控工作人员对内控体系的了解，集团公司于7月23日召开了内控培训会，由东方优财内控顾问以理论联系实操的方式讲解了大地集团开展内控建设工作的方式、方法，并在会上解答了集团公司各单位现阶段存在的问题，为下一阶段内控实施工作打下了基础。

在集团公司各单位、各部门的配合下，内控项目组携东方优财专业人士对各单位、各部门展开了全面的调研工作，通过资料收集、中高层访谈、调查问卷及现场穿行测试的方式，对大地集团内控体系现状有了深入的了解，发现了集团存在的风险点和缺陷点。对照国家内部控制的标准，东方优财项目负责人李欣老师对大地内控管理的现状给出了很客观的评价，并表示在考虑现实业务的情况下，要循序渐进地把大地集团引向系统化、规范化、制度化的先进企业标准上。总体策略是：分头实施，同步推进；共同确定内控落地共建的主要内容；深度辅导，培养集团层面内控专业队伍。

对于东方优财专业人士对大地集团内控管理的现状给出的客观评价，集团公司董事长谢美华表示，我们已经认识到大地集团在内控体系建设方面存在的问题，要勇敢接受并积极做出改变。谢总要求各单位、各部门一把手是第一责任人，要积极配合项目组的工作安排，下大力度推进，在内控体系建设过程中自我优化和成长，这是涉及大地集团未来长远发展的百年大计。

集团公司内控项目组和咨询团队在接下来的工作计划中，将根据大地集团公司内控体系建设总体策略，对接集团及各单位、各部门，开展各级管理层沟通、制度流程设计、文件体系建设、核心业务测试等具体工作，为全面完成大地集团内部控制体系建设这项重点工作而不懈努力。

大地工程开发（集团）有限公司

内控项目组